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[08-04]
中国反洗钱十年磨一剑 文 金荦(中国人民银行反洗钱局局长)以全国人民代 [更多]
[08-03]
《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施十周年[更多]
[08-01]
反洗钱[更多]
[06-15]
  一、洗钱的概念  (一)概念  洗钱(moneylaundering),最初并非法律概念,在欧洲中世纪铸币时代,货币兑换商将流通中被污染或氧化的金融铸币清洗干净的行为被称为洗钱,是最早的洗钱概念。现代意义的洗 [更多]
[06-15]
  洗钱犯罪具有多样化、专业化和复杂化的特征。洗钱的方式和手段具有较强的隐蔽性和技术性特征。因为洗钱的目的在于掩盖犯罪收益的真正来源,使犯罪收益合法化,所以洗钱活动必然带有隐蔽性的特征。它总是通过 [更多]